Foto: RAMESH AMRUTH

Witwassen via tabakszaak Rubensplein

SCHIEDAM - De tabakswinkel op het Rubensplein is gebruikt voor illegale praktijken. De financiële recherche was de eigenaar Taha H. uit Hoogvliet op het spoor gekomen na tips dat daar illegaal geld werd witgewassen.


Ondergronds bankieren zonder tussenkomst van banken, wordt het ook wel genoemd. Bij de huiszoekingen in winkel en woonhuis vond de politie ruim 150.000 euro aan verdacht geld dat niet in verhouding is met de omzet van de zaak. Naast geld vond de politie ook een voorraad van 35.000 illegale sigaretten. Het openbaar ministerie en de politie zet het onderzoek naar deze verdachte praktijken voort.

Meer berichten